Nguồn tiền (SoF) và nguồn tài sản (SoW) là gì?
Nguồn tiền (SoF) và nguồn tài sản (SoW) là gì?
Điều hướng các yêu cầu để chứng minh tính hợp pháp của tiền trong các giao dịch tài chính là rất quan trọng để duy trì sự tuân thủ và minh bạch. Thu nhập thường được chia thành 2 loại:
Nguồn tiền (SoF): chỉ rõ tiền cho một giao dịch cụ thể đến từ đâu, chẳng hạn như thu nhập, tiết kiệm, khoản vay hoặc việc bán tài sản.
Ghi chú:
Nếu bạn có nhiều nguồn tiền, vui lòng chọn nguồn tiền gần đây và chính để nạp.
Nếu bạn sử dụng tiền của chính mình để mua crypto từ người khác, bạn nên cung cấp SoF của tiền của chính bạn.
Không gửi thông tin về tài sản của người khác hoặc ảnh chụp màn hình các khoản nạp của tài khoản bạn.
Ví dụ:
Nếu tiền bạn chuyển đến OKX đến từ lương cá nhân, bạn có thể chọn Thu nhập từ việc làm làm nguồn tiền và nộp các tài liệu chứng minh lương của bạn, chẳng hạn như hợp đồng lao động chính thức hoặc bảng lương.
Nếu tiền đến từ việc bán một tài sản, bạn có thể chọn Tiền thu được từ Bán Tài sản Phi số và gửi hợp đồng bán tài sản hoặc giấy tờ thuế để xác minh.
Nếu bạn mua 100 USDC trên OKX, và số tiền dùng để mua 100 USDC đó đến từ lương của bạn, bạn chỉ cần chọn Thu nhập từ việc làm làm nguồn tiền.
Nguồn gốc tài sản (SoW): chỉ nguồn gốc của tổng tài sản tài chính của một cá nhân, thường được tích lũy theo thời gian thông qua các phương thức như việc làm, sở hữu doanh nghiệp, đầu tư hoặc thừa kế.
Ví dụ, nếu bạn có nhiều nguồn thu nhập nhưng phần lớn tài sản cá nhân của bạn đến từ lương, bạn chỉ cần chọn Thu nhập từ việc làm làm nguồn tài sản của mình.
Tìm các loại tài liệu được chấp nhận làm bằng chứng cho các SoF và SoW khác nhau tại đây.
Tại sao tôi cần cung cấp bằng chứng về SoF và SoW?
Là một công ty dịch vụ tài chính được quản lý, chúng tôi có trách nhiệm cập nhật thông tin khách hàng để đảm bảo trải nghiệm giao dịch an toàn. Trong khuôn khổ các nỗ lực đang diễn ra nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý này, chúng tôi có thể cần yêu cầu thêm thông tin và các tài liệu hỗ trợ liên quan đến SoF và SoW của bạn trong một số trường hợp nhất định.
Làm thế nào để tôi xem bảng câu hỏi này?
Trên ứng dụng
Chạm vào Vui lòng hoàn thành xác minh để đi thẳng đến trang xác minh hoặc
Truy cập vào Menu > Hồ sơ và cài đặt > Xác minh danh tính > Xác minh ngay
Trên web
Truy cập vào Hồ sơ > Xác minh
Lưu ý: nếu việc xác minh cần thiết không được hoàn thành trước ngày quy định, các chức năng của tài khoản bạn sẽ bị giới hạn tự động.
Làm thế nào để tôi tải lên các tài liệu?
Hãy đảm bảo ứng dụng của bạn đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất.
Đảm bảo tài liệu của bạn rõ ràng và dễ đọc:
Tất cả nội dung phải hiển thị đầy đủ, không bị cắt xén hay che khuất bất kỳ phần nào.
Khi gửi tài liệu của bạn, hãy đảm bảo rằng:
Các chi tiết được cung cấp là chính xác và cập nhật, phản ánh các giao dịch kinh doanh hoặc nguồn thu nhập của bạn.
Số tiền trên các tài liệu được hiển thị đầy đủ.
Các loại giấy tờ chứng minh được chấp nhận là gì?
SoF/SoW | Loại tài liệu | Mô tả |
|---|---|---|
Lương | Phiếu lương | Phát hành trong vòng 3 tháng qua |
Bản sao kê ngân hàng | Hiển thị các khoản nạp lương/thu nhập từ việc làm (3 tháng gần đây) | |
Tài liệu Thuế | Hiển thị thu nhập từ việc làm (12 tháng qua) | |
Thư xác nhận việc làm | Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây, có xác nhận việc làm và chi tiết lương | |
Khác | Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây, có xác nhận việc làm và chi tiết lương/đền bù | |
Sở hữu doanh nghiệp | Bản sao kê ngân hàng | Hiển thị các khoản thanh toán thu nhập (3 tháng qua) |
Tài liệu Thuế | Hiển thị thu nhập kinh doanh (12 tháng qua) | |
Thư Kế Toán | Được phát hành trong vòng 3 tháng gần đây kèm xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp | |
Bản ghi phân phối | Hiển thị các khoản rút lợi nhuận hoặc phân phối gần đây | |
Khác | Được phát hành trong vòng 3 tháng qua kèm theo xác nhận đền bù hoặc quyền sở hữu doanh nghiệp | |
Lợi nhuận đầu tư | Sao kê tài khoản đầu tư | Phát hành trong vòng 3 tháng qua |
Sao kê tài khoản hưu trí | Phát hành trong vòng 3 tháng qua | |
Báo cáo Môi giới | Phát hành trong vòng 3 tháng qua | |
Bản sao kê ngân hàng | Hiển thị thu nhập đầu tư (3 tháng gần đây) | |
Tài liệu Thuế | Hiển thị các khoản đầu tư (12 tháng qua) | |
Khác | Được phát hành trong vòng 3 tháng qua với xác nhận tiền | |
Đào crypto | Bảng kê thanh toán đào | Hiển thị phần thưởng đào |
Ảnh chụp màn hình Giám sát đào | Phải đến từ các nền tảng được công nhận (Ví dụ: 2Miners, Nanopool) | |
Biên nhận mua thiết bị | Hiển thị quyền sở hữu phần cứng đào | |
Tài liệu Thuế | Hiển thị các yêu cầu thu nhập đào | |
Khác | Chứng minh hoạt động đào | |
Staking crypto, phần thưởng & ưu đãi | Chi tiết giao dịch từ Blockchain Explorer (có thể bao gồm airdrop) | Hiển thị địa chỉ người gửi và người nhận, hash giao dịch hoặc giấy tờ tùy thân, số lượng và ngày giao dịch |
Bảng sao kê Nền tảng giao dịch | Hiển thị tên đầy đủ của bạn, số lượng, ngày giao dịch và tên của sàn crypto tập trung (ví dụ: Binance hoặc Coinbase) | |
Bảng kê phần thưởng staking | Hiển thị tên đầy đủ hoặc địa chỉ ví của bạn, số lượng phần thưởng và ngày nhận phần thưởng | |
Bán tài sản (phi kỹ thuật số) | Sao kê tài khoản môi giới | Hiển thị việc bán chứng khoán |
Bản ghi bán | Hiển thị hồ sơ giao dịch chính thức | |
Thư Chuyên Môn Pháp Lý | Hiển thị chi tiết bán tài sản (Ví dụ: Xác nhận của luật sư) | |
Bản sao kê ngân hàng | Hiển thị lịch sử giao dịch của tiền nhận được từ tiền bán hàng | |
Bản kê khai thuế | Hiển thị lợi nhuận tài sản/vốn | |
Khác | Hiển thị chi tiết bán tài sản (bao gồm tên khách hàng, số lượng bán và ngày bán) | |
Thừa kế, cấp phát hoặc tặng | Di chúc | Phải được chứng nhận chính thức |
Cấp giấy chứng nhận thừa kế | Phải là tài liệu chính thức của tòa án | |
Tuyên bố phân phối | Hiển thị số lượng thừa kế | |
Bản kê khai thuế | Hiển thị số lượng thừa kế nhận được | |
Bản sao kê ngân hàng | Hiển thị chuyển thừa kế | |
Thư Tặng | Phải được công chứng | |
Bản ghi chuyển | Phải hiển thị lịch sử chuyển | |
Khác | Phải hiển thị việc chuyển tài sản (như một phần của thừa kế hoặc quà tặng) | |
Phúc lợi chính phủ (Chỉ SOF) | Bảng Lợi Ích | Phát hành trong vòng 3 tháng qua |
Thư Nhà Cung Cấp | Hiển thị số lượng lợi ích đã xác nhận trong 3 tháng qua | |
Bản sao kê ngân hàng | Hiển thị lợi ích đã gửi Phát hành trong vòng 3 tháng qua | |
Vay hoặc tín dụng (Chỉ SOF) | Thỏa thuận vay/tín dụng | Hiển thị tên khách hàng và số lượng khoản vay/tín dụng |
Sao kê tài khoản Vay/tín dụng | Hiển thị tên khách hàng và số dư khoản vay/tín dụng | |
Lịch sử giao dịch crypto | Cung cấp ảnh chụp màn hình hoặc tệp xuất khẩu của các giao dịch vay/cung cấp | |
Tiền thắng cờ bạc | Hồ sơ thuế | Hiển thị thu nhập từ cờ bạc/xổ số |
Bản sao kê ngân hàng | Hiển thị tiền nhận được từ tiền thắng cờ bạc | |
Thư chuyên nghiệp | Hiển thị các hoạt động đánh bạc đã được xác nhận | |
Khác | Được phát hành bởi chính phủ hoặc cơ quan xổ số Hiển thị bằng chứng về thắng cược hoặc trúng xổ số | |
Giải quyết pháp lý | Tài liệu thanh toán | Hiển thị số lượng thanh toán |
Thanh toán bảo hiểm | Hiển thị khoản thanh toán bảo hiểm |