Hva er kilde til midler (SoF) og kilde til formue (SoW)?
Hva er kilde til midler (SoF) og kilde til formue (SoW)?
Å navigere kravene for å bevise legitimiteten til midler i finansielle transaksjoner er avgjørende for å opprettholde overholdelse og åpenhet. Inntekt deles vanligvis inn i 2 kategorier:
Kilde til midler (SoF): angir hvor pengene til en bestemt transaksjon kommer fra, for eksempel inntekt, sparing, lån eller salg av eiendeler.
Notater:
Hvis du har flere kilder til midler, vennligst velg den som er nyligst og primær for ditt sett inn.
Hvis du bruker dine egne midler til å kjøpe krypto fra en annen person, bør du oppgi SoF for dine egne midler.
Ikke send inn informasjon om andres eiendeler eller skjermbilder av dine konto-innskudd.
Eksempler:
Hvis midlene du overfører til OKX kommer fra din personlige lønn, kan du velge Employment Income som finansieringskilde og sende inn dokumenter som beviser lønnen din, for eksempel en offisiell arbeidskontrakt eller lønnsslipper.
Hvis midlene kommer fra salg av en eiendom, kan du velge Proceeds from Non-Digital Asset Sale og sende inn eiendomssalgsavtalen eller skattedokumenter for verifisering.
Hvis du kjøper 100 USDC på OKX, og pengene som brukes til å kjøpe de 100 USDC kommer fra lønnen din, trenger du bare å velge Lønn som kilde til midler.
Source of Wealth (SoW): refererer til opprinnelsen til en enkeltpersons samlede finansielle eiendeler, vanligvis akkumulert over tid gjennom midler som ansettelse, eierskap i virksomhet, investeringer eller arv.
For eksempel, hvis du har flere kilder til formue, men den største delen av din personlige formue kommer fra lønnen din, trenger du bare å velge Employment Income som din kilde til formue.
Finn typene dokumentasjon som godtas som bevis for ulike SoF og SoW her.
Hvorfor må jeg oppgi bevis på SoF og SoW?
Som et regulert finansielt tjenesteselskap er vi pålagt å holde kundeinformasjon oppdatert for en trygg tradingopplevelse. Som en del av våre pågående tiltak for å oppfylle disse regulatoriske kravene, kan vi i enkelte tilfeller måtte be om ytterligere informasjon og støttedokumenter knyttet til din SoF og SoW.
Hvordan kan jeg se dette spørreskjemaet?
På appen
Trykk på Please complete verification for å gå direkte til verifiseringssiden eller
Gå til Meny > Profil og innstillinger > Identitetsbekreftelse > Verifiser nå
På nettet
Gå til din Profil > verifisering
Merk: hvis den nødvendige verifiseringen ikke er fullført innen den angitte datoen, vil kontoens funksjoner automatisk bli begrenset.
Hvordan laster jeg opp dokumentene?
Sørg for at appen din er oppdatert til den nyeste versjonen.
Sørg for at dokumentene dine er klare og leselige:
Alt innhold skal være fullt synlig, uten at noen deler blir kuttet eller skjult.
Når du sender inn dokumentene dine, må du sørge for at:
De oppgitte detaljene er nøyaktige og oppdaterte, og gjenspeiler dine forretningstransaksjoner eller inntektskilde.
Beløpene på dokumentene er fullt synlige.
Hvilke bevisdokumenter er akseptable?
SoF/SoW | Dokumenttype | Beskrivelse |
|---|---|---|
Lønn | Lønnsslipp | Utstedt innen de siste 3 månedene |
Kontoutskrift | Viser lønnsinnskudd/arbeidsinntekt (siste 3 måneder) | |
Skattedokument | Viser arbeidsinntekt (siste 12 måneder) | |
Ansettelsesbrev | Utstedt innenfor de siste 3 månedene, med bekreftelse på ansettelse og lønnsdetaljer | |
Andre | Utstedt innen de siste 3 månedene, med ansettelsesbekreftelse og detaljer om lønn/kompensasjon | |
Bedriftseierskap | Kontoutskrift | Viser inntektsutbetalinger (siste 3 måneder) |
Skattedokument | Viser forretningsinntekt (siste 12 måneder) | |
Revisorbrev | Utstedt innen de siste 3 månedene med bekreftelse på forretnings-eierskap | |
Distribusjonsregister | Viser nylige uttak av fortjeneste eller distribusjoner | |
Andre | Utstedt innen de siste 3 månedene med kompensasjon eller bekreftelse på forretnings-eierskap | |
Investeringsavkastning | Kontoutskrift for investering | Utstedt innen de siste 3 månedene |
Kontoutskrift for pensjonskonto | Utstedt innen de siste 3 månedene | |
Megleruttalelse | Utstedt innen de siste 3 månedene | |
Kontoutskrift | Viser investeringsinntekt (siste 3 måneder) | |
Skattedokument | Viser investeringer (siste 12 måneder) | |
Andre | Utstedt innenfor de siste 3 månedene med bekreftelse av midler | |
Krypto mining | Utbetalingsoppgave for mining | Viser mining-belønninger |
Skjermbilder av mining-overvåking | Må være fra anerkjente plattformer (for eksempel: 2Miners, Nanopool) | |
Kjøpskvittering for utstyr | Viser eierskap av mining-maskinvare | |
Skattedokument | Viser krav på mining-inntekt | |
Andre | Beviser mining-operasjon | |
Krypto staking, belønninger og insentiver | Transaksjonsdetaljer fra blokkjedeutforsker (kan inkludere airdrops) | Viser avsender- og mottakeradresser, transaksjonshash eller ID, beløp og dato for transaksjonen |
Børsoppgave | Viser fullt navn, beløp, dato for transaksjon og navn på den sentraliserte krypto-børsen (f.eks. Binance eller Coinbase) | |
Uttalelse om staking-belønning | Viser fullt navn eller lommebokadresse, beløp for belønning og dato for belønning | |
Salg av eiendeler (ikke-digitale) | Kontoutskrift for meglerkonto | Viser salg av verdipapirer |
Salgsregistrering | Viser offisielle transaksjonsregistre | |
Juridisk profesjonelt brev | Viser detaljer om salg av aktiva (for eksempel: advokatens bekreftelse) | |
Kontoutskrift | Viser transaksjonshistorikken for mottatte midler fra salgsinntekter | |
Skatteoppgave | Viser eiendoms-/kapitalgevinster | |
Andre | Viser detaljer om salg av eiendeler (inkludert kundens navn, salgsbeløp og dato) | |
Arv, tilskudd eller gave | Testamente | Må være offisielt sertifisert |
Tildeling av skifteattest | Må være et offisielt rettsdokument | |
Distribusjonserklæring | Viser arvbeløp | |
Skatteoppgave | Viser mottatt arvbeløp | |
Kontoutskrift | Viser arv-overførsel | |
Gavebrev | Må være notarisert | |
Overføringslogg | Må vise overføringshistorikk | |
Andre | Må vise overføring av eiendeler (som en del av arv eller gave) | |
Offentlige ytelser (Kun SOF) | Fordelsuttalelse | Utstedt innen de siste 3 månedene |
Leverandørbrev | Viser bekreftet beløp for fordeler de siste 3 månedene | |
Kontoutskrift | Viser innskutte fordeler Utstedt innen de siste 3 månedene | |
Lån eller kreditt (Kun SOF) | Låne-/kredittavtale | Viser kundenavn og låne-/kredittbeløp |
Kontoutskrift for Loan/kredittkonto | Viser kundenavn og låne-/kredittsaldo | |
Historikk for krypto-transaksjoner | Gi fremvisninger eller eksporterte filer av lånte/leverte transaksjoner | |
Gevinster fra pengespill | Skatterapport | Viser inntekt fra pengespill/lotteri |
Kontoutskrift | Viser mottatte midler fra gevinst ved pengespill | |
Profesjonelt brev | Viser bekreftede pengespillaktiviteter | |
Andre | Utstedt av myndigheter eller lotteriinstans Viser bevis på pengespill- eller lotterigevinster | |
Juridiske forlik | Oppgjørsdokument | Viser oppgjørsbeløp |
Forsikringsoppgjør | Viser forsikringsutbetaling |